外匯境外匯款國家會控制嗎?

您在中國銀行辦理個人外匯匯款業務時，應嚴格按照中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會和國家外匯管理局制定的現行政策法規，合法、合規、安全、有效地經營管理個人外匯匯款業務，規避因違規操作而受到監管當局處罰，避免信譽風險和經濟損失。（一）辦理與OFAC（即美國外國資產控制局）、UN（聯合國）等所公布的黑名單相關的外匯匯款業務時，應嚴格按照總行要求，依法合規處理，明確提示客戶，統一解釋口徑，避免與客戶發生不必要的糾紛，從而給我行的業務開展和聲譽帶來負面影響。（二）當日累計不超過五萬美元的匯出匯款，客戶可憑本人身份證到銀行直接辦理，超過的必須提供相關證明。（三）超過國際收支申報限額（匯出匯款無論金額大小均需逐筆申報）的外匯匯款業務，應根據外匯管理局的國際收支申報規定，履行申報手續。 （四）對於作為收款人的境外公司沒有特別限制。但：1、匯款的性質如涉及資本項下需外管局批准，比如收款人是境外的證券公司，款項是不可以匯出的,”購買投資性保險也是不可以匯出的”。2、匯款性質如涉及貨物貿易性質，需通過經外管局批准開立的貿易結算賬戶辦理。
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