隨着電商法的出爐，虛假交易刷單行為已經被納入了違法失信名單，很多商家可能好奇淘寶天貓是如何判斷交易是否為虛假交易呢，接下來我們看一下官方是如何進行排查的。

人工排查及判定

淘寶在收到投訴、舉報或獲取可信的線索、證據的情況下，會安排人員對賣家店鋪的涉嫌虛假交易的異常交易情況進行排查。如賣家被認定存在異常交易，賣家必須做出合理解釋和提供相應證據，否則將被判定為虛假交易。

簡單來說當買家進行投訴的時候，小二會對被投訴店鋪所有的交易進行大規模排查，看是否存在異常的交易，如果通過數據排查發現商家存在虛假交易的行為，商家需要對可疑訂單進行舉證，例如底單，快遞內部走件記錄等，這就是有些時候明明正常的交易但是還是需要舉證的原因，如果賣家認為淘寶對虛假交易的判定有誤，賣家可向淘寶進行申訴。申訴成立的條件：舉證證明異常交易是基於真實消費場景和合理解釋異常交易的原因。

系統排查

因淘寶的賣家數量和交易數量特別巨大，僅通過人工排查無法有效地遏制虛假交易數量不斷增長的勢頭。基於概率學和大數據技術，淘寶研發了「虛假交易模型」系統，該系統可從交易賬號、商品價格、交易行為、交易資金、發貨物流等多個維度對異常的交易數據進行排查。

有些商家可能產生了疑惑，「虛假交易模型」系統觸發機制是什麼呢，「虛假交易模型」系統及其算法均為淘寶的核心商業秘密，所以這裡無法進行透露。簡單舉幾個例子，介紹一下排查的方向。

1.交易賬號

舉個簡單的例子，買家購買的商品習慣，突然產生變化，一個經常買男裝的買家突然去購買了女裝，當然僅僅是一個買家數據並不會影響什麼，比如買家剛好找了一個女朋友，但是一段時間內如果店鋪內大量出現購買商品習慣產生變化的買家，這個就可能被系統打標。同時刷單人員的賬號也會被額外進行標記，當大量疑似刷單人員突然出現在店鋪產生購買並給出評價的時候也可能會被系統打標。

2.商品價格

還是舉例子來說明：小王是一個低消費群體，突然有一天去買價格較高的商品，如果大量產生與標籤不符的買家，就可能被系統打標

如果說商家對某一特定人群發放優惠券，價格遠低於商品價格產生購物這個也可能被系統打標

3.交易行為

比如說買家購買之前是否跟商家交流，買家收到貨之後是否有點擊確認收貨的習慣，買家確認收貨後是否有評價的習慣，甚至買家評價的時候是否有添加圖片進行評價的習慣。

其中還包括買家購物決策的習慣，比如買家是否有貨比多家的習慣，買家對詳情頁瀏覽時間的習慣，買家鼠標操作的習慣，舉個例子近兩周你可能會在淘寶買的東西，然後去找到這個寶貝，將這個寶貝加入購物車，突然有一天直接進行購買。

4.商家經營指標

這個很多商家應該清楚，比如轉化率，訪客，進店的渠道，進店的來源搜索標籤，這些也會被系統敏銳的檢測出來哦

5 發貨物流

能夠查詢到的快遞時間和你發貨的時間、顧客確認收貨的時間是否匹配，貨物中途的重量是否產生變化，是否存在空包或者是虛假單號的情況這些情況。